“我是你领导”骗局出微信版 有企业被骗走了60万

8月10日,(杭州)下沙公安连续接到两起微信冒充公司领导要求汇款的诈骗报案,受骗金额分别达到了60万和16万。教导员朱旭峰带着受害人和刑侦中队民警兵分几路,不断地在中国工商银行、农业银行和中国银联等金融机构之间“追钱”。

最终的结果是,60万中的37万在银行柜台成功冻结,而另外的16万则眼睁睁被转走……

微信通讯录出现新的朋友

附加信息为“我是王总”

事情还得从受害人小玲接到的一条微信消息说起。

8月10日上午10点半,在下沙某大型企业担任财务主管的小玲收到了一条微信,这是一条好友申请信息,对方署名为公司的“王总”。

小玲说,当时对方写的资料就是王总的真实姓名,而且王总姓名的最后一个字是生僻字“甬”,一般人会打成“勇”或者“永”,但微信昵称上也是这个“甬”字。所以,她就一点怀疑都没有了。

通过验证后,这位“王总”给小玲发来了一个笑脸,开始上演了以下这出把戏。

在办公室吗?有笔款项要安排下。60万,打到农业银行上海松江支行,账号622848*******,时间紧,我下午来补办手续,用途为往来款,周四早上回款。”

看着微信上的指令,小玲觉得有点突兀,但考虑到以前也办过这样的业务,还是打开电脑,按照指令朝对方提供的账户汇入了60万。

汇完后,小玲心中有些忐忑,拿起了手机,拨打了王总的电话。结果,大家都懂的,真正的王总根本就没有让小玲安排过这笔款项。

民警和骗子赛跑追回37万

吓出一身冷汗的小玲赶紧跑到下沙派出所报案。当她气喘吁吁的说完事情的经过后,当日值班的所领导教导员朱旭峰直接带着她奔向最近的中国农业银行下沙钱塘支行,在和柜台员工说明情况的同时,刑侦中队民警姚旭辰带着法律文书也赶到了银行,一面带着受害人在atm机上对汇入账号进行紧急冻结,一面查询账户内资金情况。

“60万的款项经由农行的账户已经转入工商银行的账户,开户地为湖南怀化,账号为621558********。”11时30分,柜台营业员的一句话让民警再次奔向工商银行下沙支行。

“5分钟前,这笔钱被转到农业银行账户,开户地为杭州延安路支行。”赶到工商银行后,一查,这笔钱又被转回了杭州。

赶到延安路显然来不及,11点45分,当民警再次回到了中国农业银行下沙钱塘支行。再一查,这60万,已经被对方通过银联pos机、快钱支付购物等方式提取完毕。

得知快钱支付资金到账时间为24小时后。民警又立即向位于上海的块钱支付公司发出了协查案件、冻结已付资金的法律文书,同时,另一路民警从所里出发,直奔中国银联杭州武林分中心对pos机支付情况进行调查。

13点30分,上海快钱公司终于传来消息,被骗60万中通过快钱支付向云南某票务公司购买60张机票的37万已被公司拦截,并退回农业银行下沙钱塘支行冻结。

一波未平 一波又起

然而,就在民警稍稍缓了口气,准备在银联调查另外23万的去向的时候,一个电话又来了。

这是正在调查案件的刑侦中队民警姚旭辰的同事打来的。对方在电话里显得很急促:“你那边怎么样?中午12点半的样子又发了一起同样的案子,同样的手段,16万消失了,受害人和我现在还在银行。”

据了解,受害人和小玲一样也是下沙某企业的财务,民警通过一路追踪,最后锁定资金仍在中国农业银行某市账户后,民警拿着法律文书带着受害人,冲进了离派出所最近的钱塘支行。

可是,就在民警要求对银行此账户进行全面冻结时,柜台工作人员告诉了民警一个不好的消息,“该账户是异地开户,他们无法冻结。”

1分钟后,民警让工作人员再次查询账户,余额已经为零,而且已经分十多个账户转移……

截至目前,止损、案件侦查工作仍在进一步进行中。

​民警说,“我是你领导”这样的骗局目前已经升级至微信版,企业、市民在收到陌生人加好友申请,尤其是对方要求汇款时,务必通过其他途径仔细核实,谨防上当受骗。

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