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深圳警方捣毁地下钱庄,涉案金额516亿元。图为警方缴获的犯罪嫌疑人涉嫌非法经营案作案工具。中新社记者 陈文 摄

记者从广东省公安厅11日举行的新闻发布会上获悉,该省2015年共破获地下钱庄案件83起,是2014年破案数的7倍,涉案金额高达2072亿元(人民币,下同)。

警方称,广东省对外贸易发达,资金流动频繁,又处在毗邻港澳的特殊地理位置,地下钱庄犯罪情况较为突出。该省地下钱庄主要分布在深圳、珠海、广州 等珠三角及沿海地市,部分侨乡也比较突出;多为家族、团伙作案或公司化经营,核心人员均为宗亲或相熟的同乡人员,大部分与香港、澳门或台湾等地有联系。

广东省公安厅将珠三角及沿海地市作为重点地区,强力推进专项打击。行动期间,深圳市公安局共破案32宗,破获案件数量占全省39%,涉案金额高达 1200余亿元人民币。截至目前,佛山等地共破获4宗涉嫌为“国际红色通报”人员转移赃款的地下钱庄案件,共抓获犯罪嫌疑人11名。

警方表示,一些贪污腐败分子通过离岸公司和地下钱庄将巨额资金转移到境外。地下钱庄经营者通常按照流转资金的3‰至5‰的比例收取费用来非法牟利。

在打击地下钱庄行动中,广东警方共抓获犯罪嫌疑人231名,是2014年的4倍;冻结可疑交易账户3491个、冻结金额6.65亿元,查扣金额是2014年的2.5倍。

警方分析说,目前广东的地下钱庄既有传统的现金交易和跨境汇兑型,也出现资金不出境,境内外资金池对敲完成交易的情况。惠州警方破获的游某龙等人 地下钱庄案,犯罪嫌疑人在惠东县成立商行并大量开立账户,其合作伙伴则在香港开立账户,客户将人民币打入境内的账户后,香港同行就按约定汇率从香港账户向 客户指定的境外银行账户打入外币。从2008年至今,交易客户300多个,涉案金额20多亿元。

此外,在深圳市警方侦破的“9·16”地下钱庄案中,犯罪团伙则是通过在境内外设立空壳公司、虚构贸易背景等手段向银行骗购外汇,然后对外付款,将资金转移出境,该案涉案金额达346亿元。(索有为 徐培)

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